В беспрецедентной по сложности операции по разоблачению преступников участвовали свыше 800 полицейских. Она прошла сразу в девяти субъектах РФ – Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Пока в рамках этого дела задержаны девять человек, в том числе первый вице-президент общероссийского объединения предпринимателей «ОПОРА России» по региональному развитию Павел Сигал.
Фамилия Сигала в официальных релизах не называлась, сообщалось лишь, что в организации преступной схемы подозревают руководителя ООО «Управляющая компания “Центр микрофинансирования”», президентом которой является Сигал. Факт его задержания РИА Новости подтвердил источник правоохранительных органах.
МНОГОМИЛЛИАРДНАЯ АФЕРА
Согласно выявленной схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
По данным ведомства, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. От лица матерей преступники приобретали недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов.
«На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали», — сообщили в МВД. Используя эту схему, аферисты заработали, по предварительным оценкам, более 10,5 миллиарда рублей, считают в полиции.
http://news.mail.ru/incident/15716731/?frommail=1
почему я не удивлен... :-(
Фамилия Сигала в официальных релизах не называлась, сообщалось лишь, что в организации преступной схемы подозревают руководителя ООО «Управляющая компания “Центр микрофинансирования”», президентом которой является Сигал. Факт его задержания РИА Новости подтвердил источник правоохранительных органах.
МНОГОМИЛЛИАРДНАЯ АФЕРА
Согласно выявленной схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
По данным ведомства, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. От лица матерей преступники приобретали недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов.
«На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали», — сообщили в МВД. Используя эту схему, аферисты заработали, по предварительным оценкам, более 10,5 миллиарда рублей, считают в полиции.
http://news.mail.ru/incident/15716731/?frommail=1
почему я не удивлен... :-(